Cercle de la Compliance Retreats

Cercle de la Compliance Retreats 2022

Wednesday 6th July 2022

9H00 – 13H00 : COMPLIANCE MANAGEMENT SKILLS AND TOOLS

Session 1: Compliance management, organization, responsibility and challenges 

  • Developments in the role and profile of a Compliance Officer: François Leyden (Spencer Stuart)
  • Compliance Officer and Data Protection Officer: Christian Des Lauriers (Infhotep)
  • Responsibilities and Challenges: Maître Emmanuel Daoud (Cabinet Vigo)

Session 2: Management and leadership 

  • Conducting projects and managing multiple teams: Mina Djaad (Versus RH)
  • Impact and influence with operations staff, management and Board of Directors: Mina Djaad (Versus RH)
PAUSE

Session 3: Tools and techniques in the Compliance Management Department

  • Round Table: “Investigation and Due Diligence: the experts’ techniques and methods”, led by Nathalie Sabek (BNP Paribas): Cyril Naudin and Thomas Sely (FTI Consulting)
  • Round Table: “The Latest in Compliance Technology”, presented by Olivier Roubin (Multi-Risks and Compliance Consultant): Caroline Allouet (GEO), Nathalie Kestener (Waw Compliance), Claudio Interdonato (EQS Group), Sylvain Staub (Data Legal Drive), Catherine Dombrowski (LexisNexis)

 

14H00 – 18H00 : COMPLIANCE AND THOSE ACTIVELY INVOLVED

Session 1: Third party expectations, agencies’ views and compliance responses

  • Responsible capitalism: the impact of compliance on extra-financial notation: Caroline de la Marnierre (Institut du Capital Responsable) 
  • Socially Responsible Investment: the weight of compliance: Maximilien Roche (World Economic Forum), Amine Gharby (Euronext Corporate Services)
PAUSE

Session 2: Protection of human rights, economic sanctions to safety and the environment, and artificial intelligence in the metaverse: the essential contribution made by compliance 

  • Environmental responsibility and duty of vigilance: Maître Noëlle Lenoir (Cabinet Noëlle Lenoir Avocats)
  • The role of economic sanctions: Maître Olivier Attias (Cabinet August & Debouzy)
  • Artificial intelligence and human rights: Cédric Jiva Lila (Cabinet Dan Shefet)
  • Metaverse and human rights: Sandrine Richard (Cristal Group International)
18H00 – 20H00 : COCKTAILS AND NETWORKING
20H00 – 22H30 : DINNER AND DEBATE
  • Presentation by Maître Richard Malka (Cabinet Malka & Associés)

« Outils de la compliance »

6, 7 et 8 juillet 2021

Heure

Intervention

Intervenant(s)

Journée 1 – Mardi 6 juillet 2021

09h15 – 11h00

Contrôle comptable et Loi Sapin II

Rejoindre l’utile au rentable

Jean-Marc ALLOUET

Associé, BM&A

Romain MAILLARD

Senior Manager Advisory, BM&A

11h00 – 14h15

Formation

Renforcer une culture d’intégrité par la formation relative à la Compliance

Irène HASSIKA

SAI Global

14h15 – 16h30

Investigations

Investigations & Compliance : challenges and solutions in a digital/modern world

Yousr KHALIL

Partner, FRA

16h30 – 18h00

Protection des données

RGPD : 3 ans après, panorama de la protection des données personnelles et principaux enseignements

Sandrine LAGRANGE

Senior Solutions Engineer, One Trust

Journée 2 – Mercredi 7 juillet 2021

09h15 – 11h00

Gestion des cadeaux et conflits d’intérêts

Digitalisez vos programmes et déclarations de conformités (cadeaux, invitations, conflits d’intérêt, etc.) : méthodologie, point de vigilance et retours d’expérience

Jean-Marie VALENTIN

CEO et fondateur, LegalCluster

Antoine HEFTLER

CMO, LegalCluster

11h00 – 14h15

Loi Sapin II et Due diligence

Sourcing fournisseurs et due-diligence : comment sécuriser et pérenniser votre chaîne d’approvisionnement ?

Nouzha Bouafia

Directrice des Risques Export et du Pôle Intelligence Stratégique, Urios

14h15 -16h00

Gestion des tiers

Screening des tiers à 360° et limitation des faux positifs

Emmanuel BRAVO

Sales Specialist, Customer & Third Party Risk Solutions, Refinitiv

Journée 3 – Jeudi 8 juillet 2021

09h15 – 11h00

Cartographie des risques

Vers une cartographie des risques unifiée : comment gérer l’ensemble des programmes de compliance avec un seul outil ?

Benjamin BELLITY

Associé fondateur, Smart Global Governance

11h00 – 12h30

Lignes d’alerte et Whistleblowing

La digitalisation du dispositif d’alerte interne : recueil et traitement des alertes professionnelles

Géraldine AJOUDANI

Account Executive Sales Representative, Eqs group

Viviane JOYNES

Managing Director, Eqs group