Évènements passés

Les outils de la compliance – Journée 3

Événement du 8 juillet 2021 | 9:00 - 18:00






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P R O G R A M M E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:15

CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Benjamin Bellity (Smart Global Governance)
Vers une cartographie des risques unifiée : comment gérer l’ensemble des programmes de compliance avec un seul outil ?

 

 

 

11:00

LIGNES D’ALERTE / WHISTLEBLOWING

Géraldine Ajoudani / Viviane Joynes (EQS Group)

La digitalisation du dispositif d’alerte interne : recueil et traitement des alertes professionnelles

Détails de l’intervention :

Depuis 2009, EQS Group accompagne les entreprises dans la mise en place de leurs dispositifs de recueil et de traitement des alertes professionnelles. Grâce à ce webinaire, nous souhaitons partager notre expertise sur ce sujet et vous présenter les avantages de la digitalisation d’un dispositif d’alerte interne. Il s’agira également de vous montrer à quoi ressemble concrètement notre plateforme EQS Integrity Line. Parce que nous voulons ce webinaire 100% interactif, ne manquez pas cette opportunité de poser vos questions en direct à nos intervenants à l’issue des présentations.
 

Voici les points abordés lors de cet événement :

  • Pourquoi une solution digitale – pour le recueil et la gestion des alertes – fait partie des meilleures pratiques ?
  • Démo d’EQS Integrity Line, la plateforme digitale de recueil et de traitement des alertes professionnelles, prête à l‘emploi, sécurisée et confidentielle.
  • Pourquoi nos clients ont opté pour ce canal de signalement ?
  • Les différentes étapes de mise en place du système chez nos clients
  • Q&A

 

 

Les outils de la compliance – Journée 2

Événement du 7 juillet 2021 | 9:00 - 18:00

P R O G R A M M E

9:15

GESTION DES CADEAUX / CONFLITS D’INTERETS
Jean-Marie Valentin / Antoine Heftler (LegalCluster)
Digitalisez vos programmes et déclarations de conformités (cadeaux, invitations, conflits d’intérêt…) : méthodologie, point de vigilance et retours d’expérience

11:00

SAPIN II / DUE DILIGENCE
Nouzha Bouafia (Urios)
Sourcing fournisseurs et due-diligence : comment sécuriser et pérenniser votre chaîne d’approvisionnement ?

14:15

GESTION DES TIERS
Emmanuel Bravo (Refinitiv)
Screening des tiers à 360° et limitation des faux positifs

 

Les outils de la compliance – Journée 1

Événement du 6 juillet 2021 | 9:00 - 18:00

P R O G R A M M E

9:15

CONTROLE COMPTABLE / SAPIN II
Jean-Marc Allouet / Romain Maillard (BM&A)
Contrôle comptable Sapin II : joindre l’utile au rentable

11:00

FORMATION
Irène Hassika (SAI Global)
Renforcer une culture d’intégrité par la formation relative à la Compliance

14:15

INVESTIGATIONS
Yousr Khalil (FRA)
Investigations & Compliance – challenges and solutions in a digital/modern world

16:30

PROTECTION DES DONNEES
Sandrine Lagrange (One Trust)
RGPD : 3 ans après – panorama de la protection des données personnelles et principaux enseignements

Détails de l’intervention :

Trois ans après l’entrée en vigueur du RGDP, le panorama de la protection des données personnelles est toujours aussi complexe. Les 12 derniers mois ont été marqués par de nombreuses initiatives et une sensibilisation accrue à la protection de la vie privée. Les développements dans l’affaire Schrems II et les implications du Coronavirus sur la vie privée ont mis en évidence un nouveau niveau de contraintes de conformité auxquelles les organisations doivent faire face. Le règlement étant pleinement en vigueur depuis trois ans, qu’est-ce qui a changé et quelles sont les informations nécessaires aux organisations ? Au cours de cette session, nous partagerons les principaux enseignements tirés de cette nouvelle ère de la protection des données, y compris l’application de la réglementation et les violations de données, ainsi que des réflexions sur l’avenir de la protection des données. Nous aborderons également les principaux développements dont les organisations doivent être conscientes et comment elles peuvent s’y préparer activement

 

Devoir de vigilance

Événement du 22 juin 2021 | 12:45 - 14:00

ZOOM en 360° sur la Compliance en Amérique Latine

Événement du 8 juin 2021 | 12:45 - 14:00

RÔLE DES DÉPARTEMENTS RSE et RH DANS LA COMPLIANCE

Événement du 18 mai 2021 | 12:45 - 14:00

La lutte contre la Corruption dans le sport, la banque et l’industrie pharmaceutique

Événement du 27 avril 2021 | 12:45 - 14:00

ZOOM en 360° sur la Compliance en Russie et en Europe de l’Est

Événement du 16 mars 2021 | 12:45 - 14:00

10 Ans du Cercle – Compliance et Droits de L’Homme

Événement du 25 février 2021 | 12:45 - 14:00

ZOOM en 360° sur la Compliance en Chine

Événement du 9 février 2021 | 12:45 - 14:00

ZOOM en 360° sur la Compliance en France

Événement du 19 janvier 2021 | 12:45 - 14:00

Maître Bernard Cazeneuve et les associés du cabinet August et Debouzy feront pour nous, un tour d’horizon de l’actualité des différents domaines de la Compliance en France et répondront ensuite à vos questions.

CONFERENCE : L’AFA NOUS PRÉSENTE UN BILAN DE SES CONTRÔLES ET SES NOUVELLES RECOMMANDATIONS

par Monsieur Erba, sous-directeur du Contrôle

Événement du 9 décembre 2020 | 18:00 - 20:00

Monsieur Erba, sous-directeur du Contrôle, vient présenter exceptionnellement aux membres du Cercle :

  • Un bilan de 4 années de contrôles
  • Les nouvelles recommandation de l’AFA qui en tirent les enseignements

Il a accepté de répondre aux questions de Dominique Dedieu (3Dtic avocats) et à celles que tous les participants peuvent d’ores et déjà soumettre au Cercle dans cette perspective.

Afin de ne pas exposer nos membres, leurs familles et leurs organisations à des risques sanitaires, l’intervention de M. Erbat aura lieu sous format de webinaire (selon les modalités définies lors de l’inscription).

Venez nombreux participer à cette rencontre !

8ème conférence OCDE “Year in review” – Webinaire

Événement du 1 décembre 2020 | 11:00 - 16:00

P R O G R A M M E

11:00 – 11:05

Introduction de Catherine Delhaye (Présidente du Cercle de la Compliance)

11:05 – 11:45

Data Protection Global Year in reviewBojana Bellamy (Center for Information Policy Leadership)

11:45 – 12:30

Droits de l’homme et Environnement Global Year in Review – Noelle Lenoir (Noëlle Lenoir Avocats)

12:30 – 13:15

Pause

13:15 – 13:30

Rapport pour une Europe de la Compliance – Bernard Cazeneuve (August et Debouzy)

13:30 – 14:10

Antibribery Global Year in reviewBrian Burke (Shearman & Sterling)

14:10 – 14:40

Antitrust Global Year in reviewSarah Subremon (Avocate)

14:40 – 15:00

Pause

15:05 – 15:45

Economic Sanctions Global Year in ReviewJeffrey Cottle (Norton Rose Fulbright)

15:45 – 16:00

Remise des Awards de la Compliance 2020

 

GLOBAL ANTICORRUPTION & COMPLIANCE SUMMIT BUSINESS & LEGAL FORUM

EDITION INEDITE

Événement du 15 octobre 2020 | 9:00 - 19:00

Hôtel des Arts et Métiers, Paris

Investir en Afrique à l’heure du green new deal et de Sapin 2 : Quelles pratiques mettre en œuvre ? Quelle sécurité économique & juridique ?

Afrique : « C’est le moment d’y investir ! » titrait Le Point. Selon le FMI, entre 2018 et 2023, les perspectives de croissance de l’Afrique seront les plus intéressantes au monde. Un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement indiquait qu’entre 2006 et 2011 l’Afrique a enregistré le taux le plus élevé de rendement des investissements directs étrangers, soit 14 %, à comparer aux taux de 9,1 % en Asie, 8,9 % dans la région Amérique latine et Caraïbes. Le taux à l’échelle mondiale est de 7,1 %. Ces perspectives économiques sont parmi les plus prometteuses. A l’heure où les standards anti-corruption et de conformité sont particulièrement élevés, comment les entreprises peuvent-elles concilier les enjeux juridiques et économiques ?

Avec :

  • Cécilia Fellouse-Guenkel, secrétaire général, LE CERCLE DE LA COMPLIANCE
  • Philippe Goossens, associé, ALTANA
  • Nathalie Goulet, sénatrice, secrétaire de la commission des finances, membre du groupe de travail sur la fraude fiscale, SENAT
  • François Komoin, premier président, COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

> Voir le Programme

Sanctions commerciales internationales : Focus Chine et le cas Huawei

Webinaire

Événement du 13 octobre 2020 | 12:45 - 0:00

Intervenante : Lourdes Catrain, associée au bureau de Bruxelles de Hogan Lovells

L’AFA vient nous parler de son nouveau guide Cadeaux & Invitations

Webinaire

Événement du 6 octobre 2020 | 18:00 - 19:30

L’Agence Française Anticorruption vient de sortir son Guide Pratique sur les Cadeaux & Invitations. Cela fait maintenant deux ans que le Cercle de la Compliance et en particulier son atelier Compliance 2024 travaille sur ce sujet de manière extrêmement pragmatique.

Monsieur Charles Duchaine, Directeur de l’AFA a accepté de venir nous parler du nouveau guide de son agence.

Comme d’habitude depuis le début de la crise sanitaire lié au covid-19, nous privilégions les formats digitaux afin de ne pas exposer nos membres, leurs familles et leurs organisations à des risques.

L’intervention de M. Duchaine aura donc lieu sous format de webinaire.

Venez nombreux y assister !

2ème RETRAITE DU CERCLE DE LA COMPLIANCE

Format DigitalJuin à Septembre 2020

Événement du 18 juin 2020 - 29 septembre 2020 | 13:00 - 14:15

L’heure est au dé-confinement mais pas encore à celle des retrouvailles : la retraite annuelle du Cercle, moment privilégié d’échanges de nos membres, ne pourra se tenir en personne cet été.

Dans l’attente du plaisir de nous retrouver, échanger, networker, nous l’espérons avant la fin de l’année, nous avons décidé de programmer et diffuser toutes les interventions prévues, ce à compter du 18 juin et jusqu’à la mi-septembre.

Une série de conférences d’une heure, fixée le mardi de 13 à 14h, accessibles par Visio conférence, animées par deux intervenants venant d’horizon différents et complémentaires, débute aujourd’hui et se poursuivra jusqu’à la mi-septembre.

Découvrez vite le programme passionnant que nous avons établi pour les membres du Cercle et inscrivez vous.

 

JEUDI 18 JUIN

14:00– 15:30 Télé-travail et Management Ethique

Au-delà des aspects purement juridiques et techniques du télétravail, sa généralisation dans un monde post-covid peut poser des difficultés humaines et éthiques. Venez écouter nos deux experts :

  • M. Jon Messenger, Senior Specialist Working Conditions, Organisation Mondiale du Travail
  • Me Marie-Hélène Bensadoun, Associée au cabinet d’avocats August & Debouzy

 

MARDI 23 JUIN

13:00– 14:15 L’enquête interne à l’aune de la protection des données et des droits humains

Modérateur : Mme Yousr Khalil, Forensic Risk Alliance

  • De l’importance de la formation des enquêteurs internes (M. Maximilien Roche, World Economic Forum)
  • Protection des droits humains et des données personnelles ( Emmanuel Daoud, cabinet VIGO)

 

MARDI 30 JUIN

13:00– 14:15 BREWRIGHT ou la Digitalisation de la Compliance par InBev 

  • Matt Galvin, Compliance Officer d’InBev

 

MARDI 7 JUILLET

13:00– 14:15 Cartographies des risques au pluriel

Modérateur: Arnaud Floquet,

  • Grands principes de cartographie en management des risque
  • Cartographie anticorruption Loi Sapin – témoignages de Olivier Catherine (Secrétaire Général) et M. François Beaume, Directeurs Risques et Assurances de Sonepar
  • Cartographie devoir de vigilance
  • Cartographie données personnelles ( JM Livowski)
  • Cartographie antitrust

 

MARDI 21 JUILLET

14:30– 15:45 Contrôle Interne et ‘forensic accounting’: outils fondamentaux de la compliance

Intervenants : Mme Yousr Khalil (associée, FRA) et M. Karl Hennessee, SVP, Head of Litigation, Investigations and Regulatory Affairs (Airbus)

 

MARDI 28 JUILLET

17:00– 18:15 Nouveautés FCPA et Department of Justice

Intervenant : Tom Fox

 

 MARDI 22 SEPTEMBRE

13:00– 14:15 Profession Compliance Officer

A l’attention uniquement des Compliance Officers

  • Où en sommes-nous en 2020 ?

Avec Blandine Cordier-Palasse et le témoignage d’un ou plusieurs CECO sur leur rôle dans la crise covid avec quelques mois de recul

  • Gestion de projets (comment créer et gérer un cahier des charges)
  • Comment justifier ses demandes budgétaires
  • What keeps you up at night?

 

 MARDI 29 SEPTEMBRE

13:00– 14:15 Webinaire “Traitement des alertes professionnelles et enquête interne : bonnes pratiques et retours d’expérience”

L’entreprise reçoit une alerte professionnelle et après ? Comment conduire avec succès une investigation interne ? Ce sont les questions que se posent nos entreprises françaises soumises à la Loi Sapin 2 qui impose la mise en place d’un dispositif d’alertes professionnelles pour les structures de plus de 50 salariés.

Nos experts, Thomas Vassaux, Senior Ethic Officer chez L’Oréal ainsi qu’Emmanuel Daoud, Fondateur du cabinet Vigo et Amine Gharby, Co-Managing Director chez EQS Group vous livreront leurs conseils pratiques et partageront leurs retours d’expérience sur les étapes à respecter lors de la conduite d’une investigation interne suite à un cas recevable reçu via le dispositif d’alerte : de la mise en place de la procédure, en passant par la conduite des entretiens individuels jusqu’au traitement des données tout en respectant les exigences de la Loi Sapin 2 et CNIL.

Ce webinaire s’adresse à toutes les entreprises soumises à la loi Sapin 2 qui suite au recueil d’un signalement souhaitent le traiter avec succès.

#GACS2020

EVENEMENT REPORTÉ

Événement du 12 juin 2020 | 0:00 - 0:00

Paris XVIe

PLAN DE REPRISE

Call conferencepar David Layani, Vice-président du Cercle et PDG de Onepoint

Événement du 11 mai 2020 | 16:30 - 17:30

La reprise approche.

Les entreprises, Les commerçants et professions libérales se mobilisent pour mettre en place des protocoles permettant le retour de leurs collaborateurs sur le lieu de travail et l’accueil de leurs clients dans les boutiques ou cabinets.

Au vu des enjeux, de multiples questions juridiques mais aussi pratiques, se posent.

Pour bénéficier d’une expérience originale, nous avons demandé à David Layani, Vice-président du Cercle et PDG de Onepoint, de nous expliquer le plan de reprise qu’il a prévu pour ses milliers de collaborateurs, basés dans une dizaine de pays.

Il nous présentera en particulier Copass, l’application qu’il a développée avec le Crédit Agricole, pour permettre le retour le plus encadré possible des employés sur leur lieu de travail.

Emmanuel Daoud, avocat au bureau de Paris et administrateur du Cercle apportera ensuite son éclairage de pénaliste sur les questions dans le contexte du Covid, de responsabilité pénale de l’employeur, de l’entreprise, de ses dirigeants tant à l’égard de ses salariés que de ceux des prestataires de service présents dans l’entreprise.

Cette conférence réservée aux membres du Cercle se tiendra le lundi 11 mai de 16h30 à 17h30.

Dans le contexte de choc économique dû au COVID-19

COMMENT PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE DES TENTATIVES DE DÉSTABILISATION ET DE PRISE DE CONTRÔLE HOSTILES ?CALL CONFERENCE de Frédéric Pierruci, Cabinet Ikarian

Événement du 28 avril 2020 | 14:00 - 16:00

La crise sanitaire et économique actuelle met à mal les modèles économiques, les finances, la trésorerie des entreprises, leurs valorisations ainsi qu’éventuellement l’équilibre et la stabilité de leur actionnariat.

Elle aiguise des appétits de la part de concurrents de plus en plus fréquemment épaulés voire parfois guidés par leurs Etats.

Dans ce contexte, il importe pour chaque entreprise de se préparer contre de telles manœuvres hostiles et donc de savoir détecter ces agissements nuisibles dès l’amont, d’avoir une compréhension de leurs modes opératoires afin de mieux les anticiper, puis d’identifier et de désamorcer ses propres points de faiblesse.

Ces attaques peuvent se matérialiser de différentes manières en utilisant :

  • L’angle financier et capitalistique
  • L’angle réputationnel
  • L’angle juridique
  • L’angle numérique et cybersécurité

IKARIAN a mis en place avec des experts de premier plan une formation en Webinar dédiée à ces risques et qui aura lieu les 5, 6, 19 et 20 Mai de 9h à 10h30.

Frédéric PIERUCCI vous propose de faire une présentation de cette formation lors d’un webinar le Mardi 28 Avril à 14h00.