SANCTIONS INTERNATIONALES

présentée par George Voloshin, responsable France du cabinet d’investigations Aperio Intelligence

Événement du 31 janvier 2019 | 17:30 - 19:30

Vous avez remarqué que l’actualité liée aux sanctions économiques internationales est très abondante. Pour débattre sur ce sujet brûlant pour de nombreuses entreprises françaises (comme européennes), Le Cercle De la Compliance organise une nouvelle rencontre de son atelier Sanctions Internationales le 31 janvier. Il s’agira cette fois d’examiner les aspects pratiques de la mise en conformité avec les sanctions internationales, notamment américaines, à l’aide d’une étude de cas qui sera présentée par George Voloshin, responsable France du cabinet d’investigations Aperio Intelligence. Parmi les questions abordées : – Comment mener la due diligence sur les tiers dans le cadre des sanctions ? – En quoi la structure actionnariale est-elle importante ? Et les bénéficiaires ultimes ? – « Specially designated national » vs sanctions sectorielles: quel impact ? – Comment se préparer aux nouvelles sanctions possibles en 2019 ? Nous donnons donc rendez-vous à nos adhérents le 31 janvier 2019 à partir de 17H30.