6ème conférence annuelle du Cercle de la Compliance et 1er Forum Comptech
Le jeudi 27 septembre 2018 de 8h30 à 18h00
Comme chaque année, Le Cercle de la Compliance vous convie à sa conférence annuelle à l’OCDE. Résolument tournée vers la pratique, l’international et l’innovation, la conférence réunira cette année encore de nombreux experts français et étrangers pour vous proposer :
- Une revue détaillée et pragmatique des questions de Compliance au cœur des préoccupations des professionnels de la Compliance en 2018,
- De nombreuses opportunités de networking avec les autres membres de la communauté compliance française et internationale et nos intervenants français et étrangers, et
- La possibilité de rencontrer sur place des CompTech, prestataires de services compliance et start-up innovantes, grâce à notre Compliance Speed-Meeting.
Venez écouter et rencontrer des Compliance Officers, des avocats, des start-up innovantes de la CompTech, des prestataires de services réunis pour vous autour des incontournables de la Compliance 2018
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P R O G R A M M E |
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8:00 |
Accueil des participants |
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8:30 |
Introduction de la journée - Catherine Delhaye, Présidente du Cercle |
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9:00 |
L’Europe et la lutte contre la corruption - Madame Nathalie Loiseau, |
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Ministre des Affaires Européennes |
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1 L’ACTUALITÉ COMPLIANCE FRANÇAISE |
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SAPIN, VIGILANCE, RGPD |
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SESSION N°1 |
LOI SAPIN : UN AN APRÈS |
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9:30 |
Point sur une première année de mise en œuvre de la loi - |
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Bernard Cazeneuve, Cabinet August & Debouzy |
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9:45 |
Loi Sapin et transparence - Alice Bossière, Secrétaire Générale Adjointe |
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de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique |
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10:00 |
Un contrôle AFA : retour d’expérience - Karine Demonet, |
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Compliance Officer BPI France et Dominique Dedieu, Cabinet 3DTic |
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SESSION N°2 |
DEVOIR DE VIGILANCE : UN AN APRÈS |
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10:20 |
Point sur une première année de mise en œuvre de la loi - |
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Bruno Ducoulombier, Cabinet Fieldfisher et Anthony Ratier, Responsable Droits Humains, Global Compact |
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10:40 |
(Salle des CompTech) |
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PAUSE, NETWORKING ET RENCONTRES AVEC LA COMPTECH |
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SESSION N°3 |
RGPD : 4 MOIS APRÈS |
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11:00 |
Combiner le RGPD, Sapin, Vigilance : un défi pour les Compliance Officers - |
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Alain Bensoussan, Cabinet Lexing et Russell Marsh, Accenture |
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ET CONCRÈTEMENT ?
Le RGPD étant un thème transversal, Me Bensoussan nous accompagnera tout au long de la journée afin d’apporter son éclairage sur la dimension « protection des données » des thématiques qui seront abordées.
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SESSION N°4 |
L’IMPORTANCE DES ALERTES DANS LA GESTION DES RISQUES |
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11:15 |
Dans le respect du RGPD, quels systèmes et sécurités mettre en place |
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pour protéger les lanceurs d’alerte, les personnes visées et assurer |
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la confidentialité des alertes ? Comment conduire et gérer les alertes, |
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les investigations, les sanctions ? |
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Panel : Bénédicte |
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(Signalement.net) et Caroline Fagard (Forensic Risk Alliance). |
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Débats coordonnés par Cécilia Fellouse-Guenkel (Le Cercle de la Compliance) |
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SESSION N°5 |
CLIENTS, FOURNISSEURS, AGENTS… : |
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TIERS, FACTEURS DE RISQUES ? |
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12:00 |
Comment choisir les tiers à évaluer, la méthode à appliquer ? |
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Comment déterminer la profondeur, les critères ou la fréquence de l’évaluation |
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à l’heure des lois anticorruption, devoir de Vigilance, Sanctions économiques, |
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internationales et du très exigeant RGPD. |
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Olivier Collet (Casino), Jean-Marc Barki (co-fondateur de SEALOCK et |
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membre du Comité directeur de Croissance Plus) et Laurent Luce (Altares) |
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Débats coordonnés par Bruno Ducoulombier (Fieldfisher) et |
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12:45 - 14:15 (Salle des CompTech) |
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Déjeuner, networking et speed-meetings avec la comptech française |
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et internationale |
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SESSION N°6 |
QUELLES LEÇONS TIRER DE 20 ANS DE COMPLIANCE |
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DANS LES SECTEURS RÉGLEMENTÉS EN FRANCE ? |
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13:20 - 13:40 (Salle de Conférence) - Équipe du cabinet Simmons & Simmons
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2 L’ACTUALITÉ COMPLIANCE INTERNATIONALE |
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ANTICORRUPTION, ANTITRUST, SANCTIONS |
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SESSION N°7 |
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ANTICORRUPTION |
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14:00 |
Introduction et coordination des débats – Nicola Bonucci – Directeur |
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Juridique de l’OCDE |
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14:15 |
L’actualité juridique internationale de la lutte contre la corruption - |
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Brian Burke, Cabinet Shearman and Sterling |
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14:35 |
Et concrètement ? Qu’en |
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E&P, Total S.A.), Europe de l’Est (Julien Artero, Pricewaterhouse Coopers) |
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et en Inde (Ravi Venkatesan, ancien PDG de Microsoft India et de Bank of Baroda |
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- membre du conseil d'administration d'AB Volvo et de la Fondation Rockfeller) ? |
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Que font les gouvernements ? Comment les entreprises s’organisent-elles ? |
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(Peter Mardon, Blue Umbrella) Des leçons pratiques et sources d’inspiration. |
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15:30 |
Compliance 24, une initiative du Cercle pour les Jeux olympiques à Paris - |
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Cecilia Fellouse Guenkel, Secrétaire générale du Cercle |
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15:40 - 16:00 |
(Salle des CompTech) |
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Pause, networking et rencontres avec la comptech française et internationale |
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SESSION N°8 |
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ANTITRUST |
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16:00 |
L’actualité juridique antitrust en |
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Govern&Law |
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SESSION N°9 |
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SANCTIONS ÉCONOMIQUES |
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16:15 |
Actualité juridique des sanctions économiques - Jeff Cottle, Cabinet Steptoe |
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16:40 |
Et concrètement ? comment se préparer, comment s’organiser et se prémunir |
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des risques de sanctions : cas pratiques. |
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George Voloshin (Aperio), Martijn Feldbrugge(BSCN). Débats coordonnés |
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par Jeff Cottle |
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SESSION N°10 |
PLACE A L’INNOVATION COMPLIANCE ! |
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17:45 |
PRESENTATION
DES CANDIDATS & REMISE DES SMART COMPLIANCE |
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AWARD - Catherine Delhaye, Présidente du Cercle de la Compliance |
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18:00 |
FIN |
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Notes : Certaines interventions sont en anglais.
L’espace Comp’Tech est ouvert et les exposants présents tout au long de la journée.
LES EXPOSANTS
Bénédicte Querenet-Hahn assiste des entreprises internationales, issues en particulier de pays germanophones, en gestion des risques et compliance, corporate governance et droit du travail.
Caroline Fagard co-dirige le bureaux de Paris, est en charge du business development de FRA en Europe. Elle gère le développement de relations commerciales à long terme avec des multinationales européennes, des cabinets d'avocats européens et des cabinets d'avocats étrangers ayant des bureaux en Europe dont les clients requièrent des services de Forensic Accounting et d’eDiscovery dans le cadre de contentieux, d’enquêtes internes, d’investigations multi-juridictionnelles, de due-diligences M&A, etc.
Nicola Bonucci est le Directeur des Affaires juridiques et le coordonnateur de l'adhésion. Il a rejoint l'OCDE en 1993 comme conseiller juridique, puis comme Directeur adjoint en 2000 avant de devenir Directeur en 2005. Il est spécialisé dans les questions de droit international public, participe aux négociations d'accords internationaux, est chargé de l'interprétation des textes régissant le fonctionnement de l'Organisation et fournit des avis juridiques au Secrétaire général, aux Secrétaires généraux adjoints, au Conseil (l'organe décisionnel de l'OCDE) et à ses organes subsidiaires.
Brian 
Ayant commencé au département juridique de Shell Chimie en 1998, elle passe le barreau en 2000 et exerce au sein du cabinet Baker & McKenzie pendant huit ans à Paris et au Vietnam. En 2008, elle retourne en entreprise au sein d’une société du dispositif médical appartenant au fonds d’investissement Warburg Pincus où elle exerce en tant que directeur juridique et compliance à l’international.
George Voloshin est le directeur France et membre du comité exécutif d’Aperio Intelligence, société de conseil en matière de crime financier (corruption, blanchiment, sanctions…) et d’intelligence stratégique. Le cabinet accompagne de nombreuses entreprises dans leur développement à l’international avec des prestations de due diligence renforcée et d’investigations sur le terrain. Avant de rejoindre Aperio, George a travaillé pendant sept ans dans le secteur de l’intelligence économique et du risque-pays, avec une spécialisation en Russie/CEI. Diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l’ENA, il est l’auteur de deux ouvrages sur la géopolitique de l’Asie centrale et de plus de 100 articles.
Martijn Feldbrugge (1962) graduated cum laude in business administration in 2005 after a life in IT and project management. He then specialized in the (compliance) field of sanctions and export controls. He is a sanctions consultant, troubleshooter in heart and soul, project leader, program manager and process supervisor with solid ICT, financial and business background and a lot of empathy for the organization of his clients.